Die in Berlin ansässige AIOTEC GmbH verkauft eine gebrauchte australische Polypropylen-Anlage in den Iran. Zwischenhändlerin ist eine...
Beiträge dieser Kategorie
Trade Talk: GmbH unter U.S. Gerichtsbarkeit
Wann unterliegt eine deutsche GmbH der US-Gerichtsbarkeit? Wann muss sie US-Exportkontrolle und Sanktionen berücksichtigen? Für diesen...
Finding of Violation des OFAC
Eine Finding of Violation-Notice ist in den unterschiedlichen Sanktionsprogrammen geregelt (z.B. 31 CFR 589.705 - Ukraine-/Russia-Related...
Nicht-US-Personen: Tri-Seal Comliance Note
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, das Bureau of Industry and Security (BIS) des...
OFAC: Strafzahlungen über 1,5 Mrd. USD im Jahre 2023
Im Jahre 2023 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des...
OFAC: Strafzahlungen über 42 Mio. USD im Jahre 2022
Im Jahre 2022 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des...