Neu: OFAC Settlement Agreements

In diesem Buch untersucht Prof. Dr. Schindler die extraterritoriale Wirkung der US-Sanktionspolitik und ihre Folgen für international tätige Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen Settlements des Office of Foreign Assets Control (OFAC) mit Nicht-US-Unternehmen im Zeitraum von 2019 bis 2024, die wegen Verstößen gegen US-Sanktionen mit hohen Strafzahlungen und umfangreichen Auflagen belegt wurden.

Die Analyse zeigt, wie diese Unternehmen ihre Export-Compliance-Programme (ICP) anpassen mussten und welche industriespezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Ziel der Untersuchung ist es, praxisnahe Erkenntnisse für die Optimierung der Exportkontrolle in Unternehmen zu liefern.

Die Untersuchung endet mit einer Analyse branchenspezifische ICP-Anforderungen im Lichte der OFAC-Settlements:

1. Banken und Finanzen
2. Maschinen- und Anlagenbau
3. Kunststoffe, Chemie und Papier
4. Logistik
5. Software und IT

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