OFAC: Strafzahlungen von 48,8 Mio. USD im Jahre 2024
Im Jahre 2024 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums, aufgrund von Verstößen zivilrechtliche Vergleiche im Umfang von über 48,8 Mio. USD geschlossen. Die höchste Strafzahlung mit 20 Mio. USD zahlte die in Bangkok ansässige SCG Plastics Co., Ltd. Gegenstand des Verfahrens war der Verkauf von Polyethylenharz hoher Dichte (high-density polyethylene resin HDPE), das von einem Joint Venture im Iran hergestellt wurde.
Im Einzelnen wurden die folgenden Verfahren veröffentlicht:
| Datum | Name | Anzahl der Verfahren | Strafzahlung in USD |
|---|---|---|---|
| 12/31/2024 | SkyGeek Logistics, Inc. |
1 |
22,172 |
| 12/18/2024 | Córdoba Music Group |
1 |
41,591 |
| 12/18/2024 | An Individual |
1 |
45,179 |
| 12/13/2024 | C.H. Robinson International, Inc. |
1 |
257,690 |
| 12/03/2024 | Aiotec GmbH |
1 |
14,550,000 |
| 11/19/2024 | An Individual |
1 |
1,104,408 |
| 11/14/2024 | American Life Insurance Company |
1 |
178,421 |
| 10/17/2024 | Vietnam Beverage Company Limited |
1 |
860,000 |
| 07/26/2024 | State Street Bank and Trust Company and its subsidiary, Charles River Systems, Inc. |
1 |
7,452,501 |
| 06/26/2024 | Mondo TV, S.p.a. |
1 |
538,000 |
| 04/19/2024 | SCG Plastics Co., Ltd. |
1 |
20,000,000 |
| 03/14/2024 | EFG International AG |
1 |
3,740,442 |
| Gesamtzahl: |
12 |
48,790,404 |
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