Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, das Bureau of Industry and Security (BIS) des...
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OFAC: Strafzahlungen über 1,5 Mrd. USD im Jahre 2023
Im Jahre 2023 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des...
OFAC: Strafzahlungen über 42 Mio. USD im Jahre 2022
Im Jahre 2022 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des...
Logistik: Toll Holding zahlt in USA 6,1 Mio. USD Strafe
Die im australischen Melbourne ansässige Toll Holdings Ltd. (nachfolgend: „Toll“) zahlt wegen Sanktionsverstößen nach einem Vergleich mit...
OFAC: Strafzahlungen über 20 Mio. USD im Jahre 2021
Im Jahre 2023 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des...
Bericht zu Sanktionen im maritimen Sektor
Der "Global Advisory" Bericht, ausgestellt am 14. Mai 2020 von US-amerikanischen Behörden, bietet umfassende Richtlinien zur Bekämpfung...