Trade Talk (07): EAR99
In dieser Episode von Trade Talk werfen wir einen differenzierten Blick auf die Klassifizierung EAR99 im US-Exportkontrollrecht – und räumen mit häufigen Missverständnissen aus europäischer Perspektive auf. Was bedeutet EAR99 wirklich? Gilt diese Kennzeichnung auch...
Festnahme eines Doppelstaatlers wegen illegaler Ausfuhr an das pakistanische Militär
Am 21. März 2025 wurde der kanadisch-pakistanische Staatsangehörige Mohammad Jawaid Aziz, auch bekannt als Jawaid Aziz Siddiqui oder Jay Siddiqui, beim Grenzübertritt von Kanada in die USA verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren...
Trade Talk Lagemeldung (06): Chinesischer Lieferant US-sanktioniert
Im Sommer 2024 wurde ein chinesisches Unternehmen in den USA sanktioniert. Das Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant elektronischer Bauteile. Händler haben dessen Produkte aus dem Sortiment genommen. Bei der deutschen GmbH droht in 3 Wochen ein...
OFAC: GVA Capital Ltd. zahlt 216 Mio. USD Strafe
Am 12. Juni 2025 veröffentlichte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) eine Enforcement-Mitteilung, in der gegen die in San Francisco ansässige Venture-Capital-Firma GVA Capital Ltd. eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 215.988.868 US-Dollar verhängt...
Verstärkte Zusammenarbeit zwischen OFAC und SECO (Schweiz)
Am 6. Mai 2025 unterzeichneten das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ein Memorandum of Understanding (MoU) zur verstärkten Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen durch...
Trade Talk (05): Danfoss zahlt 4,4 Mio. USD
Im Dezember 2022 einigte sich das dänische Unternehmen Danfoss mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) auf eine Strafzahlung von 4,4 Mio. USD. Hintergrund waren Lieferungen von Klimageräten an Kunden im Iran, Sudan und Syrien. Die Lieferungen erfolgten über...