Office of Enforcement Analysis (OEA)

Das Office of Enforcement Analysis (OEA) ist eine Behörde innerhalb des Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Analyse und Bewertung von Daten im Zusammenhang mit Exporttransaktionen, um mögliche Verstöße gegen die Exportkontrollgesetze zu identifizieren.

Die Ermittlungsanalyseabteilung des BIS ist für die Erstellung von Ermittlungshinweisen zu potenziellen Exportverstößen für die Öffentlichkeitsarbeit und die Ermittlungen der OEE Special Agents zuständig. Ermittlungshinweise ergeben sich aus ungünstigen Endverbleibskontrollen, der Überprüfung von Ausfuhr- und Genehmigungsdaten sowie aus geheimen und offenen Informationsquellen. Darüber hinaus unterstützt die Abteilung Ermittlungsanalyse des OEA die OEE-Untersuchungen durch Recherchen und Fallanalysen. Fallunterstützung für OEE-Ermittlungen.

Das OEA unterstützt die Identifizierung, Verhinderung und Untersuchung illegaler Exporte, Reexporte und Transfers von Gütern, die der EAR unterliegen, sowie die Strafverfolgung der verantwortlichen Parteien durch:

1. Analyse der Bona-fide-Eigenschaft ausländischer Transaktionsparteien bei Lizenzanträgen (d.h. ihre Zuverlässigkeit als Empfänger von Gütern mit Ursprung in den USA);
2. Überwachung der Endverwendung und der Endverwender von Exporten mit Ursprung in den USA;
3. Identifizierung verdächtiger Anträge, um US-Unternehmen zu alarmieren;
4. Entwicklung von Ermittlungsansätzen;
5. Bereitstellung analytischer Fallunterstützung; und
6. Zusammenarbeit mit wichtigen Handelspartnern. Die OEA erfüllt diese Aufgaben durch ihre Strategic Intelligence Division, die International Operations Division, das Export Control Officer Program und die Investigative Analysis Division.