zuletzt geändert am 05.09.2023

Das Bureau of Industry and Security (BIS) hat Indikatoren für Red Flags erarbeitet, die Unternehmen bei der Vorbereitung ihrer Ausfuhren berücksichtigen sollten. Die einzelnen Indikatoren können genutzt werden, um mögliche Verstöße gegen die Export Administration Regulations (EAR) zu erkennen:

1. Der Kunde oder seine Adresse ähnelt einer der Parteien, die in der Liste der verweigerten Personen des Handelsministeriums [BIS] aufgeführt sind.
2. Der Kunde oder Einkäufer ist nicht bereit, Informationen über die Endverwendung des Artikels zu geben.
3. Die Fähigkeiten des Produkts passen nicht zur Branche des Käufers.
4. Der bestellte Artikel ist mit dem technischen Niveau des Landes, in das er geliefert werden soll, nicht kompatibel.
5. Der Kunde ist bereit, einen sehr teuren Artikel bar zu bezahlen, obwohl die Verkaufsbedingungen normalerweise eine Finanzierung vorsehen würden.
6. Der Kunde hat wenig oder gar keine geschäftlichen Kenntnisse.
7. Der Kunde ist mit den Leistungsmerkmalen des Produkts nicht vertraut, möchte das Produkt aber trotzdem haben.
8. Der Kunde lehnt routinemäßige Installations-, Schulungs- oder Wartungsdienste ab.
9. Die Liefertermine sind vage, oder die Lieferungen sind für abgelegene Ziele geplant.
10. Ein Speditionsunternehmen oder ein Händler ist als endgültiger Bestimmungsort des Produkts angegeben.
11. Die Versandroute ist für das Produkt und den Bestimmungsort ungewöhnlich.
12. Die Verpackung stimmt nicht mit der angegebenen Versandart oder dem Bestimmungsort überein.
13. Auf Nachfrage ist der Käufer ausweichend und vor allem unklar darüber, ob das gekaufte Produkt für den Inlandsgebrauch, den Export oder die Wiederausfuhr bestimmt ist.