Paper: OFAC-Enforcements gegen Nicht-US-Unternehmen
Im neuen Arbeitspapier der CiTEX Paper on International Trade analysiert Prof. Schindler OFAC-Enforcement-Verfahren gegen Nicht-US-Unternehmen im Zeitraum 2019–2024. Kernaussagen: 35 dokumentierte Verfahren, überwiegend gegen Unternehmen aus Europa Gesamtstrafen: 2,85...
BIS: neue Exportkontrollen für Advanced Chips und KI-Modelle
Am 13. Januar 2025 hat das Bureau of Industry and Security (BIS) eine neue Regelung veröffentlicht, die die Exportkontrollen für Künstliche Intelligenz (KI) und advanced Computerchips erheblich verschärft. Unter dem Titel "Framework for Artificial Intelligence...
Trade Talk: Subject to the EAR
Wann unterliegen meine deutschen Produkte dem US-Exportrecht? Wann sind sie "subject to the EAR"? Dafür gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte: 1. Alle Gegenstände innerhalb der USA 2. Alle US-Ursprungsgegenstände, unabhängig vom Standort (COO USA) 3. Ausländische...
OFAC: Strafzahlungen von 48,8 Mio. USD im Jahre 2024
Im Jahre 2024 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums, aufgrund von Verstößen zivilrechtliche Vergleiche im Umfang von über 48,8 Mio. USD geschlossen. Die höchste...
Unterliegt mein Produkt dem US-Recht? Subject to the EAR
Wann unterliegt ein Export dem US-Recht, ist also "subject to the EAR"? Lesen Sie unsere Darstellung hier: Was unterliegt den EAR? Ausnahmen: Was unterliegt nicht den EAR? Foreign-Direct Product (FDP) Rules – Besondere Regeln für ausländische Produkte "Subject to the...
OFAC: Danfoss zahlt 4,4 Mio. USD Strafe
Hintergrund und Ausgangslage Danfoss A/S ist ein weltweit tätiger dänischer Industriekonzern mit über 40.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. Im Fokus des OFAC-Verfahrens stand die Tochtergesellschaft Danfoss FZCO mit Sitz in den Vereinigten...