Logistik: Toll Holding zahlt in USA 6,1 Mio. USD Strafe
Die im australischen Melbourne ansässige Toll Holdings Ltd. (nachfolgend: „Toll“) zahlt wegen Sanktionsverstößen nach einem Vergleich mit der US Behörde OFAC im April 2022 eine Geldstrafe von 6,1 Mio. USD. Zwischen Januar 2013 und Februar 2019 leistete Toll und mit...
OFAC: Strafzahlungen über 20 Mio. USD im Jahre 2021
Im Jahre 2023 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des US-Finanzministeriums, aufgrund von Verstößen zivilrechtliche Vergleiche im Umfang von über 20 Mio. USD geschlossen. Die größte...
Rebreather-Tauchgeräte exportiert: 5 Jahre Haft
Der Inhaber sowie der Büroleiter der Firma Add Helium, einem Unternehmen für Tauchausrüstung in Fort Lauderdale, Florida, wurden wegen des Versuches, Rebreather-Tauchgeräte nach Libyen auszuführen, zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Angeklagten hatten...
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist eine Abteilung des US-Finanzministeriums (U.S. Department of the Treasury). Es hat weitreichende Befugnisse und Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Umsetzung und Durchsetzung von US-Wirtschafts- und Handelssanktionen...
OFAC: Nordgas zahlt 950 Tsd. USD wegen Sanktionsverstößen
Am 26. März 2021 hat das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) einen Vergleich mit der italienischen Nordgas S.r.l. bekanntgegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Costa Masnaga (Italien), spezialisiert auf elektronische Komponenten für Gasthermen, akzeptierte eine...
IKT/ICT-Aviation: Comtech zahlt 890 Tsd. USD Strafe wegen Exportverstößen
Comtech Telecommunications Corp. zahlt in den USA 890 Tsd. USD Strafe wegen Verstößen gegen Sudan-Sanktionen. Das Unternehmen hatte Bauteile an einen kanadischen Hersteller von Satellitenkommunikationstechnik (Aeronautical V-SAT Network) verkauft, der diese an die...