OFAC: Danfoss zahlt 4,4 Mio. USD Strafe
Hintergrund und Ausgangslage Danfoss A/S ist ein weltweit tätiger dänischer Industriekonzern mit über 40.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. Im Fokus des OFAC-Verfahrens stand die Tochtergesellschaft Danfoss FZCO mit Sitz in den Vereinigten...
Trump 2.0 – Was ist außenwirtschaftsrechtlich zu erwarten?
1. Rückblick auf Trumps erste Amtszeit Während seiner ersten Amtszeit setzte Donald Trump umfangreich auf Sanktionen und verschärfte Exportkontrollen als Instrumente seiner Außen- und Handelspolitik. Besonders das Embargo gegen den Iran und die Sanktionen gegen...
US-Sanktionen: Herausforderungen und Entwicklungen
In einer global vernetzten Wirtschaft spielen Exportkontrollen und Sanktionen eine zentrale Rolle in der nationalen Sicherheit und internationalen Diplomatie. Die USA setzen ihre Exportkontrollmechanismen und Sanktionen nicht nur zur Regulierung des Handels, sondern...
OFAC: Berliner AIOTEC GmbH zahlt 14,6 Mio. USD Strafe
Im November 2024 einigte sich die in Berlin ansässige AIOTEC GmbH mit dem OFAC, Verstöße gegen die US-Iran-Sanktionen durch eine Zahlung von 14,5 Millionen US-Dollar zu begleichen. Dieser offensichtliche Fall zeigt seine Komplexität erst bei näherem Hinsehen....
Trade Talk (03): AIOTEC GmbH zahlt 14,6 Mio. USD
Die in Berlin ansässige AIOTEC GmbH verkauft eine gebrauchte australische Polypropylen-Anlage in den Iran. Zwischenhändlerin ist eine US-amerikanische Gesellschaft. Hierdurch verstößt die GmbH gegen die Iran-Sanktionen der USA. Im Settlement mit dem OFAC einigt man...
Trade Talk (02): GmbH unter U.S. Gerichtsbarkeit
Wann unterliegt eine deutsche GmbH der US-Gerichtsbarkeit? Wann muss sie US-Exportkontrolle und Sanktionen berücksichtigen? Für diesen sog. US-Nexus gibt es mehrere Anknüpfungspunkte: (1) US-Territorium(2) US-Person(3) Güter, die dem US-Exportrecht unterliegen(4)...