Wann unterliegt eine deutsche GmbH der US-Gerichtsbarkeit? Wann muss sie US-Exportkontrolle und Sanktionen berücksichtigen? Für diesen...
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Finding of Violation des OFAC
Eine Finding of Violation-Notice ist in den unterschiedlichen Sanktionsprogrammen geregelt (z.B. 31 CFR 589.705 - Ukraine-/Russia-Related...
Nicht-US-Personen: Tri-Seal Comliance Note
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, das Bureau of Industry and Security (BIS) des...
OFAC: Strafzahlungen über 1,5 Mrd. USD im Jahre 2023
Im Jahre 2023 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des...
OFAC: 3M zahlt 9,6 Mio. USD wegen Folien
Am 21. September 2023 veröffentlichte OFAC einen Enforcement Release, wonach die 3M Company, ein in St. Paul, Minnesota, ansässiger...
OFAC: Strafzahlungen über 42 Mio. USD im Jahre 2022
Im Jahre 2022 hat das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für Sanktionen zuständige Kontrollbehörde des...